God forberedelse før besøg fra Hvidvasktilsynet: Sådan står revisorer og bogholdere stærkere ved kontrol
Hvidvasktilsynet har i de senere år intensiveret kontrollen med både revisorer, bogholdere og andre virksomheder omfattet af hvidvaskloven. Kontrolbesøgene er blevet mere systematiske, mere databaserede og mere dokumentationsorienterede. For mange virksomheder er selve tilsynsbesøget ikke nødvendigvis den største udfordring — det er derimod manglende forberedelse og utilstrækkelig dokumentation, som ofte fører til påbud, kritik eller…