Den opdaterede hvidvaskningslov medføre, at flere virksomheder forpligtes til at etablerer “overvågning” for forhold, der falder ind under begrebet hvidvaskning. Eksempelvis skal virksomheder med mere end 5 ansatte etablere en whistleblower ordning, hvor ansatte og øvrige kan indberette potentielle overtrædelser af loven samt interne politikker og forretningsgange. Visse virksomheders aktiviteter medføre øget eksponering indenfor hvidvaskning…
Der er vedtaget en ny lov der udvider ejerregistreringspligten for selskaber. Det medfører at der skal foretages supplerende ejerregistrering: Legale ejere: Er den umiddelbare ejer, som allerede er registreret i henhold til de oprindelige ejerregisterregler. Legale ejere kan være både selskaber og fysiske personer. Reelle ejere: Er den ultimative ejer, forudsat at denne er i besiddelse af…
Kursusplanen for 2017/18 er nu tilgængelig. Enkelte kurser er endnu ikke tids- og placeringsmæssigt fastsat i det vi afventer tilbagemeldinger på interessen for de aktuelle kurser. Kan du ikke finde det kursus du eftersøger er du velkommen til at kontakte os.